Mit E-Learning Geldwäscheprävention Wirtschaftsprüfer und Steuerberater für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater KYC-Check nach § 11 GwG als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und […]
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter exklusiv bei S&P. Mit E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug – Fortgeschrittene für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > Neue Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug > Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie > Typische Verdachtsmomente für Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug: > Auffälligkeiten […]
Mit E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie > Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen > Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption: > Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge > Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen > Auffälligkeiten im Zusammenhang […]
Die engagierte Journalistin Jolanta kommt durch Zufall einer Bande von großen Schmugglern auf die Spur. Sie wird schnell selbst in die organisierte Kriminalität verstrickt. Ihre eifrigen Recherchen führen sie dabei von Masuren über Danzig nach Essen, Slowenien und Berlin. Sie stößt eines Nachts auf den Zollfahnder Hugo, der sie schon nach kurzer Zeit geschickt zu […]
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risikocontrolling, Kapitalplanungsprozess, Anpassung Limitsystem und Liquiditätsrisiken. Unsere aktuellen Termine 2019 zum Seminar: 08.11.2017 in Frankfurt am Main 07.12.2017 in München 24.01.2018 in Frankfurt am Main 08.03.2018 in München Ihr Nutzen: > Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion – Einbindung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen > Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP […]
